Обзор новостей на 18.03.2019

Федеральное казначейство в соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. N 459-ФЗ “О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов” утвердило критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу (далее – Критерии).

К критериям приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов относятся:
• несоответствие данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП реквизитов клиента в заявлении на открытие лицевого счета;
• наличие в отношении клиента сведений о банкротстве, ликвидации, реорганизации или об исключении его из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о его аффилированности с государственным заказчиком, исполнителями;
• выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве или на территории, включенных в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
• выявление наличия у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Указанные Критерии вступят в силу с 22 марта 2019 года.

Источник:
Гарант